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2018年08月09日 0:00:50来源: 人民政协网 A- A+
网贷逾期潮袭来,清华大学旗下的P2P平台也中招了

  顺藤摸瓜,深挖源头,记者了解到,“世界华人联合会”总部设在陕西西安某写字楼,会标、会旗一应俱全,总部下设人事部、宣传部、财务部等多个部门。同时,总部在全国各个省份设立分会,下设市级办事处、县区小组等,实行“五级会员制”的管理模式。

  金乔网的经营模式并不复杂。经上线经销商会员推荐并缴纳保证金成为经销商会员,无须购买商品,只需发展下线经销商,根据直接或者间接发展下线人数获得推荐奖金,晋升级别成为股权会员,享受股权分红;经销商会员或消费者在金乔网经销商会员处购物消费满120元以上,向宝乔公司支付消费金额10%的现金,即可注册成为返利会员参与消费额双倍返利,可获一倍现金返利和一倍的金乔币(虚拟电子货币)返利。  第三,遇到收入门费、拉下线就要高度警惕。传销实质上就是上线瓜分下线投入资金的圈钱游戏,要想获得传销资格就要缴纳入门费,想要获取收益就要拉人头加入。叶经生的金乔网就是以保证金形式收取经销商会员的入门费,会员通过发展下线获得推荐奖,发展人数越多收益就越多,层级也越高。网上有人编了句顺口溜,“入会只需把钱交,一拉人头就回报,拉人越多层级高”。符合这些特征,基本上就可以判断是传销了。

  非法集资类案件,多假借投资理财名义,借助互联网开展宣传,所谓“理财产品”的销售、资金支付和归集都借助互联网完成,网上资金互助平台与线下代理中心、服务中心相结合,辐射全国、资金归集流转迅速,导致集资参与人数、犯罪金额迅速扩张。涉案公司从层级简单的“作坊式”组织向现代化企业模式转变,具有金融专业背景的涉案人员明显增多。

  万春指出,证券类犯罪发展为综合运用资金、持股、持仓、信息、价格、速度等各种交易优势,破坏市场公平秩序,隐蔽性不断增强。例如证券期货交易类犯罪,往往是精通证券期货方面知识的专业人员作案,善于捕捉作案时机,也懂得采取各种手段来掩盖犯罪活动,逃避查处。

  在法庭讯问过程中,叶经生也承认金乔网就是用后加入者缴纳的费用支付给前期的加入者。“这就符合传销犯罪活动没有创造价值,用加入者的财物支付给前加入者,通过发展下线牟利的骗取财物本质。”邹利伟说。  万春介绍,在金融犯罪发案率下降的同时,涉众型金融犯罪案件持续高发。2017年,检察机关共就非法集资类金融犯罪案件(含集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪)提起公诉8252件17144人,同比分别上升%和%。就组织、领导传销活动罪提起公诉2233件7186人,同比分别上升%和%。  浙江省丽水市检察院检察官邹利伟是办理叶经生等组织、领导传销活动案的检察官。他说,叶经生案是当前新型网络传销的典型代表。“新型网络传销与传统传销的主要区别就在于,新型网络传销傍上了‘互联网+’,打着‘金融创新’的旗号,披着科技的外衣,隐蔽性、欺骗性更强。如何区别合法的互联网企业与传销组织(金融创新与网络传销),也是我们在办案过程中碰到的一大难点。”

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